La vente de titres de citoyenneté ou de séjour dans un pays membre de l’UE présente un risque sérieux pour la sécurité. C’est ce qu’un rapport de la Commission européenne qui vient de paraître, qui a critiqué les programmes d’investisseurs destinés aux riches étrangers, appelés visas dorés. Les visas or, dit-il, peuvent aider le blanchiment d’argent, la corruption et la fraude fiscale. D’une certaine manière, la République tchèque a de la chance : elle a établi la barre des investissements nécessaires jusqu’à présent que ses visas dorés n’ont pas suscité beaucoup d’intérêt.

L’expression « visas dorés » a été utilisée pour des projets d’investisseurs publics controversés. Celles-ci sont basées sur l’idée que quiconque investit suffisamment accueillera l’État. Ainsi, un pour cent des personnes les plus riches du monde peuvent choisir parmi toute une pléiade de pays attrayants qui proposent des visas or. Il leur suffit de partager leurs richesses avec le pays cible. L’UE ne fait pas exception à la règle : à l’heure actuelle, 20 visas or sur vingt-huit sont proposés États membres.

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Visas dorés : arguments pour et contre

Il y a plus de trente ans, l’État insulaire des Caraïbes, Saint-Kitts-et-Nevis, est venu avec eux, et depuis lors, ce mode spécifique d’incitation aux investisseurs est devenu une activité mondiale d’un milliard de dollars gérée par des dizaines de pays, y compris des membres de l’UE et des États-Unis.

Les visas dorés ont leurs partisans et leurs adversaires vexés. Les premiers affirment qu’ils permettent aux gens de réaliser pleinement leurs droits et libertés — où et comment vivre ou faire des affaires. Ces derniers, d’autre part, soutiennent que les « visas dorés » contribuent à l’environnement de la corruption, sont injustes et aggravent les inégalités mondiales. Par exemple, en offrant aux riches une grande liberté de mouvement monétaire qui est simultanément diffusée vers des millions de réfugiés vivant dans des conditions désastreuses. Les critiques affirment également que les crises de réfugiés ont tendance à être causées par les mêmes dirigeants autoritaires et les hauts fonctionnaires corrompus qui bénéficient de programmes de visas d’investissement.

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Les arguments des opposants aux « visas dorés » appuient les réclamations des enquêteurs, selon lesquelles la possession d’un deuxième ou d’un troisième passeport facilite grandement la perpétration éventuelle de crimes, tels que la fraude fiscale ou le blanchiment d’argent. Il permet également la création de nouvelles identités, aide à accéder à des systèmes bancaires desservis ou à simplifier l’investissement de fonds pour la véritable origine dont le fonctionnaire ne demande pas inutilement.

L’International Network of Investigative Journalists OCCRP, dont investigace.cz est le seul membre national, a décidé, dans le projet « Gold for Visas » de l’année dernière, de tracer le fonctionnement de cette entreprise peu transparente.

Les citoyens de l’UE facilement et rapidement

Sur Chypre, Malte et Bulgarie, les clients mobiles de pays dits tiers — c’est-à-dire des États tiers, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse — peuvent acheter une citoyenneté égale. Son prix se situe entre 800 000 et 2 millions d’euros, soit environ 20 à 52 millions de couronnes, que le demandeur est obligé de mettre dans l’économie locale. Par exemple, en investissant dans une propriété, une entreprise ou en créant des emplois. Ce faisant, le demandeur n’a aucune obligation de vivre ou d’avoir des liens avec le pays en question.

Le rapport EK affirme que les autorités étatiques maltaises, chypriotes et bulgares n’ont pas encore effectué de contrôle de sécurité suffisant pour les riches demandeurs étrangers et n’ont pratiquement pas utilisé les bases de données communes de l’Union du type de système d’information Schengen. Cela a créé des failles de sécurité dans tout le système d’immigration de l’Union, qui pourraient entrer légalement, par exemple, des oligarques problématiques des anciennes républiques soviétiques, ou Des responsables chinois soupçonnés de corruption.

Un bar trop haut

Toutefois, des réprimandes similaires ont également été adressées par la Commission européenne aux 17 autres pays de l’UE, dont la République tchèque, qui offrent la possibilité d’acheter des permis de séjour. Le prix d’un tel permis varie d’un État à l’autre : alors qu’en Croatie la barre est fixée à 15 000 euros (385 000 couronnes), la Slovaquie évalue le permis de séjour sur son territoire à 5 millions d’euros (128 millions de couronnes).

Un étranger souhaitant avoir une résidence permanente en République tchèque devrait investir au moins 75 millions de couronnes, selon le programme national lancé à l’été 2017, tout en créant au moins vingt places de travail.

Comment ancrer en République tchèque ? Les visas investisseurs ne peuvent pas être accordés même par des riches, plus faciles à convaincre de l’état de leur « proéminence »

« Dès le départ, nous avons pointé du doigt la restrictivité excessive des conditions fixées par le gouvernement », avait-il déclaré l’an dernier investigaci.cz Miroslav Diro, attaché de presse de la Chambre de commerce de la République tchèque. Ce dernier a fait pression en faveur de la réduction de la limite d’investissement en République tchèque à 15 millions de couronnes. En effet, il ne croyait pas que les conditions de visa fixées par le gouvernement attireraient les investisseurs. Pour le ministère de l’Industrie et du Commerce (MPO), qui préparait la proposition législative, il était prioritaire de trouver un équilibre entre l’offre à l’investisseur et la protection de l’État. Le MPO a d’abord compté sur le montant inférieur proposé, mais « les centres de villégiature les plus intéressés dans le domaine de la politique migratoire » auraient exigé d’augmenter l’investissement à 75 millions de couronnes.

Au cours de la dernière année et demie, il a donné à la Chambre de commerce de la République tchèque Selon des informations du ministère de l’Intérieur, les visas dorés tchèques n’ont attiré que deux investisseurs potentiels d’août 2017 à novembre 2018 — un citoyen ukrainien et américain (éd. — lors de la publication du article n’a pas su si leurs demandes ont été faites par Les autorités tchèques se sont conformées).

Bruxelles, nous avons un problème

D’une part, la République tchèque a perdu un investissement d’un million de dollars, d’autre part, elle a atténué le risque que, avec les riches Saoudiens, les Russes ou les Chinois, trouvent leur chemin vers nous — et vers tous les Schengen — des niveaux plus élevés de corruption, d’argent sale ou de la foule là-bas.

À ce jour, le Portugal est très bienveillant dans le domaine de la délivrance de visas or. Selon le rapport EK, cela ne vérifie pas du tout la provenance de l’argent investi, ce qui met lui-même et le reste de l’UE à risque d’infiltration du crime organisé étranger. En effet, la Lituanie, qui a délivré des visas dorés en 2010-2014 en échange d’investissements à des milliers de Russes, dont plusieurs hommes d’affaires très problématiques proches de Poutine.

Visas dorés — Lituanie, Lettonie, Autriche et Arménie

Mais les investissements problématiques ne se sont pas contentés de se rendre dans les pays baltes. Investigation la journaliste Daphne Caruana Galizia, par exemple, a cherché à enflammer le système de visas dorés et la corruption qui y est liée à Malte. En octobre 2017, elle a été assassinée par une bombe plantée dans sa voiture. Les autorités britanniques de l’immigration ont décidé d’examiner les cas de 700 visas or délivrés à de riches Russes seulement après l’empoisonnement scandaleux de l’ancien agent double Sergueï Skripal, selon le Guardian.

Faites confiance, mais vérifiez

« Si vous devenez citoyen d’un État membre, vous devenez citoyen de l’UE avec tous les droits, y compris la libre circulation et l’accès au marché intérieur. (…) Nous aimerions voir des procédures plus transparentes, sur la base desquelles la citoyenneté peut être obtenue. Et plus de coopération entre les États de l’UE également. L’UE ne devrait pas avoir de point faible permettant l’achat de la citoyenneté européenne trop bienveillante », a commenté Věra Jourová, commissaire européenne à la justice, à la protection, dans un nouveau rapport. les consommateurs et les questions d’égalité.

La Commission européenne a donc décidé de surveiller plus rigoureusement si les programmes de visas dorés des États membres sont conformes à la législation de l’Union. À l’avenir, il veut se concentrer, entre autres, sur la qualité des contrôles de sécurité et le respect des règles visant à prévenir le blanchiment d’argent (LMA) ou la fraude fiscale. À ces fins, la Commission a l’intention de créer une équipe d’experts qui sera chargée de mettre en place un système de partage plus efficace des informations sur les candidats et d’élaborer des normes communes d’habilitation de sécurité d’ici la fin de cette année.